Полиция Москвы пресекла деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, обналичив более полумиллиарда рублей. Как сообщается на сайте МВД, подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5 % от суммы перевода.
В ходе оперативно-следственных мероприятий были задержаны 8 членов сообщества. В ходе обысков изъято более 110 поддельных печатей юридических лиц, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы «Банк-клиент», флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте. Кроме того, были изъяты более 10 миллионов рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.
По предварительным оценкам, пользуясь системой конспирации, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Добавить комментарий